KYC ja kontroll

KudosBet on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, mis on kehtestatud meie litsentsiandja poolt. Kontrollides teie isikut, saame ennetada pettusi, rahapesu ja alaealiste hasartmängudesse kaasamist. See tagab ka, et teie kontol olevad vahendid on kaitstud ja et te olete ainus isik, kellel on juurdepääs oma KudosBet kontole.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud ettevõtete, nagu KudosBet, kohustus koguda ja säilitada teavet oma klientide kohta. See protsess on loodud selleks, et kinnitada teie identiteeti ja mõista teie tehingute laadi. KudosBetis hõlmab KYC mitmeid samme, alates konto registreerimisel esitatud andmete kontrollimisest kuni vajadusel lisadokumentide küsimiseni. See aitab meil tagada vastavuse rahapesuvastaste (AML) ja terrorismi rahastamise vastaste (CTF) seadustega.

Teie isiku ja andmete kontrollimine võib toimuda mitmel korral teie KudosBet kontoga suhtlemisel:

• Konto registreerimisel: Esialgne kontroll toimub tavaliselt kohe pärast konto loomist.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed jõuavad teatud summadeni, mida meie regulatsioonid ette näevad.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame ebatavalist või kahtlast tegevust teie kontol.
• Regulaarsete auditite käigus: Meie litsentsiandja nõuab perioodilist kontrolli, et tagada meie vastavus nõuetele.
• Makseviisi lisamisel või muutmisel: Uue makseviisi lisamisel võime paluda selle kinnitamist.

Sõltuvalt olukorrast ja vajadusest võime teilt paluda mitmesuguseid dokumente teie isiku, aadressi ja makseviisi kinnitamiseks. Kõik palutud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palume esitada dokumendid, mis on värvilised ja millel on näha kõik neli nurka.

Teie isiku kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest:

• Kehtiv pass: Peab olema nähtav foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv ID-kaart: Peab olema nähtav foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv juhiluba: Peab olema nähtav foto, nimi, sünniaeg ja kehtivusaeg. Mõnel juhul võime nõuda ka juhiloa tagakülge.

Dokumendi koopia peab olema selge, kõigi nurkadega ja ilma moonutusteta. Veenduge, et kõik olulised andmed on loetavad.

Teie elukoha kinnitamiseks palume teil esitada dokumendi, mis sisaldab teie nime ja aadressi ning on välja antud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad dokumendid hõlmavad:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab olema nähtav teie nimi, aadress ja panga logo. Tehinguandmed võite varjata.
• Muu ametlik kiri: Näiteks maksuameti või kohaliku omavalitsuse kiri, mis on dateeritud ja sisaldab teie nime ja aadressi.

Dokument peab olema täies ulatuses nähtav, ilma moonutusteta ja selgelt loetav.

Teie KudosBet kontole sissemaksete ja väljamaksete tegemiseks kasutatavate makseviiside kontrollimine on oluline turvameede. See aitab vältida volitamata juurdepääsu teie vahenditele ja tagab, et tehingud toimuvad seaduslike vahenditega.

• Krediit-/Deebetkaardid: Palume teil esitada foto kaardi esi- ja tagaküljest. Katke kinni kaardi keskosa numbrid (jätke nähtavaks esimesed 6 ja viimased 4 numbrit) ja kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Kaardil peab olema nähtav teie nimi ja kehtivusaeg.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Võime paluda ekraanipilti teie e-rahakoti kontost, kus on näha teie nimi, e-posti aadress või konto ID, mis on seotud KudosBet kontoga.
• Pangaülekanne: Võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja panga logo.

Mõnel juhul, eriti suurte tehingute või teatud regulatiivsete nõuete korral, võime paluda teil esitada tõendid oma vahendite allika kohta. See on osa meie põhjaliku hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence ehk EDD) protsessist ja on vajalik rahapesu tõkestamiseks. Sellised dokumendid võivad hõlmata:

• Palgaarvestus või töövõtuleping.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Müügilepingud (nt kinnisvara müük).
• Pärandi dokumendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded (kui olete ettevõtja).

Kõik esitatud dokumendid vaadatakse läbi konfidentsiaalselt ja neid kasutatakse ainult regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab KudosBet meeskond need esimesel võimalusel läbi. Tavaliselt võtab dokumentide kontrollimine aega 24-48 tundi. Mõnel juhul, eriti kui on vaja lisateavet või kui esitatud dokumendid ei ole selged, võib protsess kauem aega võtta. Palume teil olla kannatlik ja tagada, et esitate kõik dokumendid selgelt ja täielikult. Me teavitame teid e-posti teel, kui teie konto on edukalt kinnitatud või kui vajame lisateavet.

KudosBetis võtame teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt krüpteeritud serverites ja neile on juurdepääs ainult volitatud personalil. Me järgime rangelt andmekaitseseadusi, sealhulgas GDPR-i nõudeid. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC ja AML eesmärkidel ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab.

KudosBet tegutseb rangelt kooskõlas rahapesuvastaste (AML) seaduste ja regulatsioonidega. Meie KYC protsess on oluline osa sellest vastavusest. Meie eesmärk on ennetada meie teenuste kasutamist ebaseaduslike tegevuste, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine, jaoks. See hõlmab tehingute jälgimist ja kahtlase tegevuse aruandlust vastavatele ametiasutustele, nagu meie litsentsiandja seda nõuab.

Eestis on hasartmängude mängimine lubatud ainult isikutele, kes on vähemalt 21-aastased. KudosBet on pühendunud alaealiste kaitsmisele hasartmängude eest. Meie KYC protsess hõlmab vanuse kontrollimist, et tagada, et kõik meie mängijad vastavad seaduslikule vanusepiirangule. Kui avastame, et konto omanik on alaealine, suletakse konto koheselt ja kõik vahendid konfiskeeritakse vastavalt meie tingimustele.

Kui teie konto kontrollimine viibib, palun kontrollige oma e-posti (ka rämpsposti kausta), et näha, kas oleme palunud lisateavet. Kontrolli ebaõnnestumise korral võidakse teie KudosBet konto ajutiselt peatada või püsivalt sulgeda. See võib juhtuda, kui esitatud dokumendid on ebaselged, kehtetud, võltsitud või kui teie esitatud andmed ei vasta dokumentidel olevatele andmetele. Sellisel juhul võtame teiega ühendust, et selgitada olukorda ja pakkuda võimalikke lahendusi.

Kui teil on küsimusi KYC ja kontrolliprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval e-posti teel [email protected] või live-chati kaudu meie veebilehel. Meie meeskond on valmis teid juhendama ja pakkuma vajalikku tuge, et teie KudosBet kogemus oleks sujuv ja turvaline.